Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Tisztviselő
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Tisztviselőt, aki biztosítja, hogy szervezetünk megfeleljen a pénzmosás elleni törvényi és szabályozási követelményeknek. A pozíció kulcsszerepet játszik a pénzügyi bűncselekmények megelőzésében, a kockázatok azonosításában és a belső ellenőrzési folyamatok fejlesztésében. A jelölt szorosan együttműködik a jogi, pénzügyi és belső audit csapatokkal, valamint kapcsolatot tart a szabályozó hatóságokkal.
A Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Tisztviselő feladatai közé tartozik a pénzmosás elleni belső szabályzatok kidolgozása, frissítése és végrehajtása, valamint a gyanús tranzakciók azonosítása és jelentése. Emellett oktatási programokat szervez a munkavállalók számára, hogy növelje a tudatosságot és biztosítsa a szabályok betartását. A pozíció megköveteli a részletekre való odafigyelést, az analitikus gondolkodást és a kiváló kommunikációs készségeket.
A sikeres jelöltnek alapos ismeretekkel kell rendelkeznie a pénzmosás elleni törvényekről (pl. AML, KYC, FATF irányelvek), valamint tapasztalattal kell bírnia a pénzügyi szektorban vagy hasonló megfelelőségi területen. Előnyt jelent a jogi vagy pénzügyi végzettség, valamint a nemzetközi szabályozási környezet ismerete.
Ez a pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik elkötelezettek az etikus üzleti gyakorlatok iránt, és szeretnének hozzájárulni a pénzügyi rendszer integritásának megőrzéséhez. Ha Ön proaktív, megbízható és képes önállóan dolgozni, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzmosás elleni belső szabályzatok kidolgozása és frissítése
- Gyanús tranzakciók azonosítása és jelentése a hatóságok felé
- Kockázatelemzések és belső auditok végrehajtása
- Kapcsolattartás a szabályozó hatóságokkal
- Munkavállalók oktatása és tudatosságnövelő programok szervezése
- Megfelelőségi jelentések készítése a vezetőség számára
- Új ügyfelek átvilágításának (KYC) felügyelete
- Szabályozási változások nyomon követése és implementálása
- Belső vizsgálatok lefolytatása pénzmosás gyanúja esetén
- Együttműködés más megfelelőségi és jogi csapatokkal
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség jogi, pénzügyi vagy gazdasági területen
- Legalább 3 év tapasztalat megfelelőségi vagy pénzügyi területen
- Alapos ismeretek az AML/KYC szabályozásokról
- Kiváló analitikus és problémamegoldó készségek
- Magas szintű etikai érzék és diszkréció
- Kiváló kommunikációs és prezentációs készségek
- Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban
- Tapasztalat belső auditokban és kockázatkezelésben
- Képesség önálló munkavégzésre és döntéshozatalra
- Előnyt jelent a nemzetközi megfelelőségi tapasztalat
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak az AML/KYC szabályozások terén?
- Hogyan azonosítana egy gyanús tranzakciót?
- Volt már része belső vizsgálat lefolytatásában? Ha igen, hogyan?
- Milyen módszerekkel biztosítaná a munkavállalók megfelelőségi tudatosságát?
- Hogyan követi nyomon a szabályozási változásokat?
- Milyen eszközöket használ a kockázatelemzéshez?
- Hogyan kezeli a nyomást és a határidőket?
- Milyen tapasztalata van a hatóságokkal való kapcsolattartásban?
- Hogyan biztosítja a belső szabályzatok betartását?
- Miért érdekli ez a pozíció és miért tartja magát alkalmasnak?
